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[兼职网站维护]北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于变更募

  2、 特别决议议案:无

  传真:010-82493047

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  因此,公司监事会同意该募投项目变更的事项,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

  联系人:杨铠璘、马绍辉

  2、原募投项目涉及的产品存在被替代的可能性

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年7月30日

  关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  关于变更募集资金投资项目公告

  (一)原项目计划投资和实际投资情况

  会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  3、提高募集资金使用效率,降低公司财务压力,将资金用到最需要的领域,保障产业布局的实施进度

  (2)设备工程

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  董事会

  2、本次项目投资金额较大且大部分项目资金需要公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险。公司会在项目建设过程中加强资金使用的监督管理,积极与项目各方联系和协调,合理安排资金使用,做好内部资金调度,有效降低建设成本,严格控制建设周期,保证项目按时实施和运营。

  (1)建筑工程:

  经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,同意公司对原募投项目进行变更,该议案还需提交公司股东大会审议批准。

  为确保募集资金使用安全,天宜上佳(江油)将开立募集资金存放专用账户,并与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定实施监管监督,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  重要内容提示:

  四、 会议出席对象

  ●新项目预计正常投产并产生收益的时间:产业园项目整体建设周期为60个月,预计2028年达产。

  应回避表决的关联股东名称:无

  项目购置设备配置铸钢制动盘、涂覆轻量化制动盘、碳纤维制品、碳陶高性能制动盘、铝陶制动盘及铝陶鼓5个项目主要工艺设备共计542台套设备。

  2、符合现代交通工具技术发展方向

  至2020年8月14日

  本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

  ●股东大会召开日期:2020年8月14日

  ■

  (三) 保荐机构意见

  备注:

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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